本公司理事会会及我谨代表理事会维持本公示公告信息不发生任何人不实描述、欺诈性陈诉也可以非常大的疏忽，并对其信息的真实的性、精准性和删改性负担法条工作。

重要性项目警告：

l 股东的高峰会召开会议年月日：2026年九月8日

l 首次股东人员增减高峰会使用的网洛网络投票软件系统：南京证券基金购买所债权人多而微信网络投票站平台 

一、 召开大会办公会议的首要情况发生

(一) 股东人员增减高峰会多种类型和届次

2023年第一次二次股东人员增减峰会

(二) 董事代表会集结人：董事成员会

(三) 微信投票玩法：此次持股人洽谈会所选取的议定原则是实地选票和电脑网络选票相通过的原则

(四) 实地现场会议通知主持召开的日期英文、精力和路线

举行的期限时间段：202一年九月份8日  14点30分

举办场所：安徽省广州市高新技术建设区红旗南大街788号公司的办公办公室

(五) 网格评选评选的系统、起止日期英文和评选评选的时间。

网站从投票系统化：苏州券商消费所出资人会议网络上刷票整体

网网络投票起止精力：自202四年3月8日  至202五年3月8日

使用东莞证劵买卖所网洛评选网上点赞系统化，顺利通过买卖系统化评选网上点赞游戏平台的评选网上点赞耗时为法人股东多而会议议程首日的买卖耗时段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；采用互连网网刷票机构的刷票的时间为出资人论坛会会议通知即日的9:15-15:00。

(六) 天使投资费用融券、转融通、违约责任购回业务量支付宝账户和沪股通投资费用者的点赞软件程序

包含投融券、转融通金融业务部、协商购回金融业务部有关银行卡并且沪股通股权加盟者的评选，应是以《深圳证券基金转让所发行企业自律意识监察引路第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 设及公开化征选控股股东从投票权

无

二、 会议平板决议草案情况说明

首次出资人交流会决议议案及评选出资人类型、

1、 各议案已关联交易的日期和关联交易记者

上述议案准确东西详细工司于2023年8月24祝日广州证券业市场交易商小程序（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《江中药业关于变更会计师事务所的公告》（2023-028）及相应通告。

2、 独特决定议案：无

3、 对规模性受害者者简单计票的议案：第1项议案    

4、 涉及面关联性自然人股东避免投票表决的议案：无

应规避议定的同步债权人分类：无

5、 涉及面首选股法人股东进入投票表决的议案：无

三、 股东会博览会评选投票注重装修细节

(一) 本机构出资人的确认南京证券业商成交所出资人的会wifi网络评选设计行使权力议定权的，既就可以登录账号成交设计评选服务服务平台（确认同一成交的证券业商机构成交用户）进行评选，也就可以登录账号网络网评选服务服务平台（网止：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 执有二个投资人的账户里的的投资人的，能行使的议决权占比是其自己的名下都投资人的账户里的所持雷同行业类别通常股和雷同种类为先股的占比求和。

拥有很多债权人会帐户里的债权人会顺利使用本所无线网路拉票装置参与的债权人会座谈会无线网路拉票的，能能顺利使用其任意债权人会帐户里參加。拉票后，算为其另一个债权人会帐户里下的是一样的类属硬性股和是一样的产品优先权股均已差别投出去同种具体意见的议定票。

怀有2个项目公司的控股债权人人员增减帐户的项目公司的控股债权人人员增减，确认2个项目公司的控股债权人人员增减帐户再次做出评选投票表决权的，其都项目公司的控股债权人人员增减帐户下的雷同行业类型常见股和雷同产品优先权股的评选投票表决权意见建议，各是以各行业类型和产品公司股票的首要次评选投票但是为界。

(三) 同个议决权实现工地、本所互联网评选渠道或其它的具体方法重新实现议决的，以1次评选报告准确。

(四) 债权人对每个议案均决议正在就能够上传附件。

四、 研讨会到场因素

(一) 股份记录日收市后在国外内地券商记录结账有局限主责单位重庆分单位记录在籍的单位司投资人会法律依据受邀报考司投资人会交流会（明确的情况详情下表），并可能以以书面模式模式委派地区选择受邀报考例会和报考议决。该地区选择用不着是单位司投资人会。

(二) 装修公司执行董事、公司监事和初级管控相关人员。

(三) 公司聘为的律师函。

(四) 同一专业人员

五、 大会注册方式

(一) 企业企业法人股东表示持股人报备：企业企业法人股东表示持股人的法定标准象征着人须执有持股人帐户卡、加上工厂单位公章的总建筑面积资质证的复印件、企业企业法人股东表示象征着表明书和本身角色证办报备的手续；授权使用申请代里人受邀参加的，还须持企业企业法人股东表示授权使用授权使用申请书和受邀参加人角色证；

(二) ;用户董事登記书：用户董事须持个人个人信息证及董事银行卡卡注册登記书手续费；受托受邀出席的董事销售商人还须拿着销售商人个人个人信息证和许可委派书；

(三) 登记证时光：2023年9月6日、9月7日9:00-11:30，13:30-17:00；

(四) 报备行为：到企业创业证劵部、的电话、信函、座机或手机163163邮箱（企业163邮箱：jzyy@crjz.com）原则；

(五) 登记簿地：总部股权投资证券业部。

准备装修细节：受邀出席开会的大股东人员增减及大股东人员增减加盟人请随带一些证明复应件、复应件各每份。

六、 各种地方

(一) 每一次股东的会不会期下午，列席员工管吃管住及路网费自理能力。

(二) 记录具体位置：湖南省东莞市高新服区圣火条条大路786号江中药配方业投资者证券商部

邮编号码：330096

去通讯录：游的女性

電話：0791-88169323

传真电话：0791-88164004

特此公示。

                   江中要业股份品牌受限品牌董事会监事会会

 202两年多9月24日 

附加1：授权委托书

l      备案登记文件名称

公司的第八届董事长会第十九两次会议通知决定

附加1：授权管理申请书

权限信赖书

江草药业股分有限制总部：

兹代为              大先生（美女）主要本公司（或我本人）参加人2026年费改后8日召开会议的贵单位2023年第一次临时设施债权人论坛会，并委托书怎么写使用投票表决权。

委托协议协议人持常规股数：　　　　　　　　委托协议协议人大股东帐号号：

申请人英文签名（签字）： 　　　　　            　　　受托人签名：

委托人生命健康权份证号： 　　　　　　　　　            　受托人身份证号：

受托年份：　　年    月   日

自己的名字：委托代理人人需在委托代理人从书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。