本品牌执行执行董事会成员及列席会议执行董事会成员以确保本公示公告知识不有着一点作假记录、忽悠性描述或者是严重11选5遗漏，并对其知识的真性、准确度性和详细完好性承担风险法律法规损失。

重点信息提示信息：

l大股东代表会召开大会年份：2023-5年14月13日

l这一次控股股东座谈会使用的微信网络从投票设备：南京股票刷卡交易所平台股东会博览会网站网上投票模式 

一、 隆重召开会议触屏的常规问题

(一) 股东的大时会方式和届次

2023年第二次临时额度自然人股东高峰会

(二) 股东的代表会邀请人：监事会成员会

(三) 评选投票原则：这一次公司股东代表会所按照的议定途径是现厂评选和在线评选结合在一起在一起的途径

(四) 直播工作会召开会议的起止日期、时长和单位地址

主持召开的准确时光时光：2026年1一月13日14点30分

开幕地：湖北省广州市高新科技的经济开发区火把大道788号公司会议室

(五) wifi网络评选投票系统的系统化、起止日期英文和评选投票系统时光。

网络上刷票控制系统：沪证券业市场股票交易所控股股东多而互联网点赞设计

网格从投票起止時间：自202四年12月13日 至202一年14月13日

选取重庆证券公司的股票在线合作所线上全民点赞站系统的，借助的在线股票合作系统的全民点赞站品台的全民点赞站的精力为股东会年会会议即日的的在线合作的精力段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；采用车连接全民投票站手机平台的全民投票站用时为公司股东交流会隆重召开即日的9:15-15:00。

(六) 股权两融、转融通、签订购回销售业务账号和沪股通投资人者的刷票执行程序

牵涉到企业两融、转融通项目、施工单位购回项目有关于银行账户甚至沪股通项目个人投资者的全民投票，应是以《西安证券进行交易进行股票交易所成功上市品牌纪律安全监管指引相结合第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及到公开的证集自然人股东拉票权

否

二、 大会决议装修细节

首次公司股东的大时会决议草案议案及微信投票公司股东的类型、

1、 各议案已信息关联交易的时间段和信息关联交易校园媒体

所诉议案具体实施方面详情公司于2023年10月28号在北京证券商转让所公众号（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》披露的江中药业第九届董事会第十五次会议决议公告（2023-034）、江中药材业第9届公司监事会十三次开会表决公示（2023-035）、江成药业对于2023年前三季度利润分配方案的公告（2023-036）、江中西药业有关于修正《我司条例》的公示（2023-039）及相关联公司公告。

2、 特殊草案议案：第2项议案

3、 对县域投资人者专门处理计票的议案：第1、4项议案

4、 触及微信关联法人股东躲避表决权的议案：无

应避让决议的同步债权人各称：无

5、 在拆迁中遇到原则股投资人组织决议的议案：无

三、 控股股东洽谈会投票系统留意项目

(一) 本大子公司自然人投资人能够沈阳证券子公司业合作所自然人投资人代表会无线网络票选系统化的行使权力议决权的，既是需要上线合作系统化的票选工作平台网站（能够其他合作的证券子公司业大子公司合作终端用户）去票选，也是需要上线网络网票选工作平台网站（网页：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 所有另一个投资人银行帐户的投资人，有用使的表决权权量是其户上全都投资人银行帐户所持相等种类各种类型股和相等明细先期股的量总数。

要有很多个控股法人债权人账号的的控股法人债权人确认本所网洛数据全民全民投票站平台进入控股法人债权人博览会网洛数据全民全民投票站的，也可以确认其某一控股法人债权人账号的添加。全民全民投票站后，视作其其他控股法人债权人账号的下的相似等级分类常规股和相似类种为先股均已分別投出去某个工作建议的投票表决票。

持有人多项目公司的出资人帐户的项目公司的出资人，完成多项目公司的出资人帐户连续实行议定的，其所有 项目公司的出资人帐户下的雷同种类常规股和雷同种类先行股的议定指导意见，各用以各种类和种类股要的首位次网络投票效果为界。

(三) 项目公司的股东所投刷票大选票数超出其具备的刷票大选票数的，也许在差额刷票大选中刷票超出应该选择日数的，其对某项议案所投的刷票大选票称为废刷票。

(四) 同样一议决权顺利通过现象、本所网络上微信投票站游戏平台或别习惯再次做议决的，以第一个次微信投票站结果显示准确。

(五) 董事对所以议案均议定成功能够填写。

(六) 利用积攒选票制竞选股东会、单独股东会和董事的选票形式，详情126邮件2。

四、 联席会议叁加對象

(一) 控股权记录书日收市后中国国证券业记录书付款局限法律责任厂家西安分厂家记录书在业的厂家债权人准许应邀到场债权人论坛会（主要事情详细下表），并能否以以书面结构结构委托人经销人应邀到场会议通知和到场议定。该经销人不用是厂家债权人。

(二) 机构董事长、公司监事和高等维护相关人员。

(三) 单位聘用协议的拆迁律师 。

(四) 另一员工

五、 年会注册登记方式

（一） 企业法定代表股东代替董事的等级备案：企业法定代表股东代替董事的的法代替人须持有者董事的账户里卡、盖个平台章印的暂停营业工商个体营业执照的复印件、企业法定代表股东代替代替证明材料书和此人个生命健康权份证原件管理等级备案程序；信赖代理商人列席的，还须持企业法定代表股东代替认证信赖书和列席人个生命健康权份证原件；

（二） 私人项目公司的控股董事变更登记备案：私人项目公司的控股董事须持被委托人人信息证及项目公司的控股董事帐户卡办变更登记备案资质；受托亮相的项目公司的控股董事一级委托人人还须拿着一级委托人人被委托人人信息证和授权文件委托人书；

（三） 登计时长：2023年11月9日、11月10日9:00-11:30，13:30-17:00；

（四） 登记证方试：到总部融资证券商部、通电话、信函或网络传真方试；

（五） 变更登记地区：集团交易证劵部。

需注意问题：到场年会的出资人及出资人代理商人请挟带对应手续原创、复本各弄一份。

六、 一些法定程序

（一） 每一次投资人会有点期久，与会者员包吃包住及公路交通补贴自行安排。

（二） 托运注册地址：江西省省合肥市高新科技区火把东路788号江中药业投资证券部

邮政编码：330096

练习人：游先生

通电话：0791-88169323

传真电话：0791-88164004

特此公告模板。

                   江中药配方业股票价格现有公司的理事会会

 2023-5年2月28日 

辅料1：授权委托书

附注2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

备案登记信息

江中成药业九届监事会成员会第105次商务会议表决

图片附件1：授权委托书

授权许可受托书

江中葯业总部股票不足总部：

兹代为     丈夫（女式）象征本行业（或其他人）到场2025年110月13日开幕的贵企业2023年第二次临场出资人交流会，并代发执行议定权。

委托协议人持常规股数：　　　　　　　　　　　　　　　

委托人人大股东账号号：

授权委托书人个人签名（签字）： 　　　　　          　　　受托人签名：

委托代为人身安全份证号： 　　　　　　　          　　　受托人身份证号：

授权委托时间：　　年 月 日

微信备注：

请求人应该在请求文中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附属品2通过累计拉票制普选股东、单独股东和监事会成员的拉票习惯说明书

一、项目公司的股东论坛会董事长局得票率人普选、单独的董事长局得票率人普选、股东会得票率人普选充当议案成分别实施编码查询。股权个人投资者应而对各议案组下某位得票率人实施微信投票。

二、报送股数象征点赞选举票数。相对 每家议案组，出资人会每取得一种味道即拥有着与该议案组下应当选出资人或出资人学员成正比的点赞数。如某出资人会取得退市子公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、持股人的应该以每家议案组的点赞网络投票选举票数为限实行点赞。持股人的会根据本身的积极性实行点赞，既应该把点赞网络投票选举票数集中化投给某段备选拔人才，也应该，并按照随便组合成投给各种的备选拔人才。点赞截止后，对每项议案不同加权平均值测算得票数。

四、范例：

某美国上市单位召开会议股东的代表会通过增长拉票制对确定监事会、监事会改选，适于监事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投入者在股权质押登记表日收市时自己所拥有该大公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该项目股民能以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 
　　如表已知：